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北京本领 2023 年 5 月 23 日下昼，香港特区证券及期货事务监察委员会（SECURITIES AND FUTURES COMMISSION，以下简称香港证监会）发布《对于适用与获证券及期货实务监察委员会发牌的虚构财富交易平台运营者的建议监管规矩的筹商回来》（以下简称虚构财富筹商回来），证实出香港特区对于虚构财富交易的绽开作风和监管念念路2020年足球注册人数，其中对于公众淡漠的建议给以了很完好意思的恢复，修改的经由透明融会，令东说念主印象真切。

文献目次，令东说念主印象极为真切

从体例而言，香港证监会的虚构财富筹商回来分为四个部分：纲目、成绩的意见及证监会的恢复、实施本领表、附录（附录含带有修改图章的定稿）。

纲目，乍看起来很像学术论文中的「纲目」，其地点是为了让对此规模不老练的读者或者本领匆忙中的读者，不错很快收拢文献的要惩办的问题和念念路。与学术论文撮淌若一段凝练翰墨不同，香港证监会所撰写的纲目，标注了 7 个重点，第 1 重点是法律渊源；第 2 重点是明确筹商截止本领和收取意见的份数；第 3 重点恢复意见；第 4 重点引出附录 ABC；第 5 重点是致谢公众；第 6 平直示知收效日历；第 7 给出网站可查询筹商文献及恢回信。逻辑融会，一目了然。

对于成绩的意见，香港证监会采选了问答花式，平直正面恢复，对于公众的不同意见，凭据体例进行了分类和抽象。最大的印象是逻辑档次很明晰，第 1 部：相关适用于握牌虚构财富交易平台运营者的建议监管规矩的纠正 A 应承零卖投资者适用握牌虚构财富交易平台：

第 1 个问题{你是否赞同，握牌平台运营者在采选所建议的妥善投资者保障步调的前提下，应获准向零卖投资者提供职业？请讲明你的见解}。分点斟酌 -- 让零卖投资者适用握牌虚构财富交易平台（公众意见 + 香港证监会恢复）-- 与客户成立业务关系的规矩（公众意见 + 香港证监会恢复）-- 管制（公众意见 + 香港证监会恢复）-- 露馅职守（公众意见 + 香港证监会恢复）；第 2 个问题对于相关一般代币纳入准则及特定代币纳入准则的建议，你是否有任何意见？......( 其中，证监会专门解说了为何要保留非证券型代币须 12 个月往绩记载的意见，是为了裁减难以合理侦测的诓骗风险 ) 等等。

回来下来，香港证监会在搜集公众建议之前，为幸免问题不成提纲契领，专门列出了需要公众淡漠意见和建议的中枢问题，然后等截止本领一到，再把天下的意见列出来，不同点在那里，基本事理怎样，最终证监会给出我方的解说和空洞下来的均衡效果。

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实施本领表，融会明确：2023 年 6 月 1 日收效，但给出了过渡期安排，让现存企业简略有本领和契机转型或握牌。

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附录是引导的全文，有价值的地方在于保留了原始批注，就像咱们平时使用 word 文档的审阅功能相似，红色字体教导修改了那里，怎样修改的，原文是什么，以致包括脚注和花式修改。从这些修改脚迹，学者们不错推出监管机关的念念路和价值取向，市集主体也能融会的知说念有些步履仍是被划上红线，有些步履在红线之外。

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飒姐团队整理了虚构财富筹商回来中对于虚构财富交易平台运营者和大陆投资者而言最为抨击的几个问题，并在此作念一简便梳理，以飨读者。

允许握牌虚构财富平台向散户提供职业

在香港现行轨制下，凭据《證券及期貨條例》之要求，握牌的虚构财富交易平台仅可向专科投资者提供职业，比年来香港表里一直有声息勤勉于摧毁这一轨则，香港 SFC 亦在之前的《筹商文献》中专诚就该事项征求公众的意见，即「在采选妥善的投资者保障步调的前提下，握牌平台运营者是否应当准许向投资者提供相应的职业？」

在本次的《虚构财富筹商回来》中，SFC 整理了恢复意见，大部分恢复者以为：若握牌虚构财富交易平台对投资者进行相关常识培训、风险投资、贵寓露馅等一系列保障步调的前提下，可应承零卖投资者（即所谓的「散户」）使用握牌虚构财富交易平台。

据此，SFC 恢复：将落实相关应承握牌虚构财富交易平台向零卖投资者提供职业的建议。然则握牌虚构财富交易平台应苦守一系列保障步调以保障零卖投资者之利益。 这些保障步调的重点包括：

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1.作念好风险承受评估等 KYC 使命

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在为零卖投资者提供职业之前，应当进行相应的常识及风险评估和投资者培训，并制定风险承担名额。SFC 暗意曾辩论相关几许情况下放宽与零卖者成立关系的建议，然则最终 SFC 认定零卖投资者一般不大可能了解虚构财富的要求、秉性及风险，加之虚构财富交易平台的商业是自动进行的，即使某项交易属不允洽，虚构财富交易平台亦窝囊力介入，因此在虚构财富交易平台在与零卖客户成立业务斟酌时，确保合适性就变得极为抨击，唯有全面落实上述的 KYC 规矩，才略达到保障零卖投资者利益之地点，因此，即使零卖客户具备对虚构财富的坚定，虚构财富交易平台已不成被豁免进行风险承受评估。与此相仿的，SFC 认定鉴于与客户成立业务斟酌的规矩乃是遵照合适性精神而诡计的，因此个东说念主专科投资者应享有与零卖投资者相若的保障。

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2.尽到信息露馅职守

在《筹商文献》中，大多量恢复者以为就虚构财富交易平台纳入的各项虚构财富施加露馅职守对保障投资者的利益至关抨击，对此 SFC 亦作出了恢复，在本次的《虚构财富筹商回来》中，SFC 承认由于虚构财富的性质私有，有别于传统证券，虚构财富的规管并非在家具层面上进行，并同期在多个平台上商业，故向虚构财富的刊行东说念主获取及核实贵寓可能存在珍爱，尽管如斯，虚构资交易平台也必须在纳入每项虚构财富以提供商业前，对其进行守法审查，平台运营者应获取相关每项虚构财富的贵寓（不管是平直如故障碍取得），规矩平台运营者应采选一切合理门径，以确保所露馅相关特定家具的贵寓并非失误、偏颇、具误导性或具糊弄性。

虚构财富交易平台对督察客户资金应当备有保障或赔偿安排

针对这一问题，SFC 曾在《筹商文献》中向公众平淡征求意见，即握牌虚构财富交易平台是否应就与督察客户财富相关的风险设有保障或赔偿安排？出于保障投资者资金安全的考量，大部分恢复者对此握深信意见。但亦有恢复者指出，拨出资金以作念保障、赔偿之安排，可能会导致虚构财富交易平台资金本钱腾贵，影响虚构财富交易平台的竞争力。基于上述辩论，部分折中不雅点以为，以线下存储方式握有的客户虚构财富所触及的风险相对较低，无需获取全面保障，而仅应就线上存储方式进行保障。

就上述争论，SFC 在本次《虚构财富筹商回来》中作念出如下安排：

1.线上、线下存储方式的保障门槛将存在不同

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简言之，以线下存储方式握有客户虚构财富的保障门槛有下调空间，SFC 以为，以线下存储方式握有客户虚构财富的风险与传统金融市齐集相关客户财富的督察风险相访佛（如被雇员挪用及诓骗），因此以线下存储方式握有客户系虚构财富的保障门槛有下调空间。由于线上以过火他存储方式握有客户虚构财富的风险并非传统金融市齐集频频督察客户财富相关的风险，因此 SFC 深信，以线上过火他存储方式握有的客户虚构财富应全面获取握牌虚构财富交易平台的赔偿保障安排。

2.虚构财富交易平台可天真选拔保障花式

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针对虚构财富交易平台应采选何种花式修复保障之问题，SFC 在《虚构财富筹商回来》中亦深信，握牌虚构财富交易平台不错单独或共同地以保障东说念主的花式修复资金池，以就客户财富耗损提供保障。《虚构财富交易平台引导》已就上述天真性作出规矩。

黑龙江日报12日讯（记者宋晨曦）12日，记者从省气象局获悉，13日～16日，全省将迎来入汛以来最大降水过程，全省大部有大雨，西南部和中部地区有暴雨，个别市县有大暴雨，累计雨量大，持续时间长。14日～15日为降雨集中时段，南部降水较大区域与前期降水较强区域高度重合，次生灾害风险高。

打击洗钱 / 恐怖分子资金筹集事宜

大部分恢复者赞成《打击洗钱引导》中纳入的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规矩，并招供其能减少与虚构财富相关的洗钱及恐怖分子筹集资金的风险。为恢复对于虚构财富的转账、归赵、跨境代理的疑虑，SFC 在《筹商文献》中作念了进一步的厘清。

1. 实施转账原则

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凭据《打击洗钱引导》所提供的转账原则，握牌虚构财富交易平台 (i) 在以汇款机构身份行事时，须取得、握有及立即且安全地向收款机构提交相关汇款东说念主及收款东说念主的所需贵寓; 及 (ii) 在以收款机构身份行事时，须向收款机构取得及握有所需贵寓。这将为 SFC 进行制裁筛查和交易监察提供贵寓，更有助于防护及考查向犯罪分子和指定东说念主士的虚构财富转账。

对于恢复者就现存科技不及以使他们严格遵照转账司法的疑虑，SFC 辩论了其他主要司法统领区的实施景色后，以为如所需贵寓无法立即提交予收款机构，握牌虚构财富交易平台应在 2024 年 1 月 1 日之前给与在切实可行的界限内提交所需贵寓的临时步调。具体监管要求将在随后常见问题答疑中列出。

2. 非托管钱包的转账来回

SFC 对于非托管钱包的转账来回的管控更为严格，要求握牌虚构财富交易平台基于风险采选合理步调，举例其应向客户取得所需贵寓及进行制裁筛选。此外，握牌虚构财富交易平台应在辩论相关虚构财富交易及相关钱包地址的筛查效果以及相关非托管钱包的领有权或轨则权的评估效果后，只经受与获评估为可靠的非托管钱包的虚构财富转账来回。

3. 虚构财富的归赵

为裁减欠缺所需贵寓的汇入虚构财富转账所触及的洗钱 / 恐怖分子资金筹集风险，SFC 决定，握牌虚构财富交易平台应只在相宜的情况下且莫得洗钱 / 恐怖分子资金筹集行径的怀疑时，以及在辩论虚构财富转账敌手方守法审查以及对虚构财富交易和相关的钱包地址进行筛查的效果后，才归赵虚构财富。此外，相关虚构财富应归赵至汇款机构的账户，而非汇款东说念主的账户。

4. 跨境代理

当握牌虚构财富交易平台在提供《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第 53ZR 条所界定的虚构财富职业 ( 即谋略虚构财富交易所 ) 的经由中，向位于香港除外地方并为相关客户行事的虚构财富职业提供者或金融机构提供职业时，跨境代理关系的规矩便适用于该平台。这包括握牌虚构财富交易平台为这些机构推论商业虚构财富交易的情况，但并不包括与这些机构进行虚构财富转账的情况。另外，SFC 要求握牌虚构财富交易平台须握续监察虚构财富交易及相关钱包地址，以更实时、准确地识别相关虚构财富的开首及地点地，以及当中任何触及或后续触及与犯罪或可疑行径 / 开首或指定东说念主士相关的钱包地址。

纪律责罚罚金

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凭据《证监会纪律责罚罚金引导》，SFC 可施加未几于 1,000 万港元的罚金额，或所获取的利润或幸免的耗损的款额的三倍，以金额较高者为准，而不会将罚金额与所获取的利润或幸免的耗损的款额自动挂钩。至于恢复者对具体的罚金额以及辩论要素的疑虑，SFC 将给与与《證券及期貨條例》一致的罚金准则。SFC 不会将罚金额与所获取的利润或幸免的耗损的款额自动挂钩。相背，SFC 将凭据每宗个案的情况厘定罚金时的相关要素以天真搪塞市集的转动，举例欠妥步履的性质、特征及可能包含多个组成罪恶的手脚或组成罪恶的不手脚。对于怎样决定应否对个东说念主及 / 或公司采选纪律行动的问题，SFC 将辩论相关公司及个东说念主的步履，且就参与公司的经管的东说念主而言， 相关步履是否触及该东说念主的同意、温暖或怠忽，以及在业务的监督或经管方面的缺失。

写在终末

这次《虚构财富筹商回来》标明了港府在赞成虚构财富交易平台从业者和保护虚构财富投资者利益之间勤勉于追求动态均衡，在这个经由中，SFC 不仅在《打击洗钱引导》的框架之下诡计虚构货币交易平台从业者应尽之义务2020年足球注册人数，亦在此基础上充分辩论保护「散户」等零卖投资者的利益，促进金融市集始终领略发展。这种机制的创设也为香港之外的投资者投资香港虚构货币市集提供了安全感，飒姐团队依然摄取之前不雅点，即香港和大陆地区在虚构财富发展规模呈现出「互补」的秉性，这种互补秉性往常可能会愈加权臣。SFC 审慎恢复公众对于由握牌虚构平台主导、SFC 监管、散户入局的可行性、安全性的可握续性这一举措，也正预示着 SFC 在《筹商文献》中尝试成立一套透明而可操作性强的机制是助力大中华区跨入 Web3.0 期间的一大步。这不仅将鼓励数字经济的发展，更能大大增雄伟中华区市集的活力与竞争力。